الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تفرض الجهات التنظيمية والرقابية عقوبات وتدابير صارمة على المؤسسات التي يثبت تراخيها في تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمتد نطاق هذا الامتثال ليشمل قطاعات واسعة من الشركات المالية والشركات غير المالية المعينة مثل العقارات والمعادن الثمينة والمحاماة والمحاسبة. إن غياب أدلة العمل الواضحة أو إهمال إجراءات العناية الواجبة يعرض منشأتك لتجميد الحسابات والغرامات المليونية. تقدم منصة ليجال انفست حلاً قانونياً متكاملاً لبناء وتحديث منظومة الامتثال الداخلي بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.

المحاور والخدمات التي تشملها الخدمة

أولاً: صياغة وإعداد أدلة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الداخلية المخصصة لطبيعة نشاط المنشأة وحجم عملياتها، وتحديثها وفقاً للتعديلات التشريعية المستمرة.

ثانياً: تصميم وتطبيق آليات العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المشددة للتحقق من هوية المستفيدين النهائيين وفحص مصادر الأموال والمعاملات عالية المخاطر.

ثالثاً: وضع مؤشرات واضحة للاشتباه وتدريب مسؤولي الالتزام والموظفين على رصد العمليات غير العادية، وصياغة تقارير الاشتباه الرسمية ورفعها للجهات الرقابية المختصة عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

رابعاً: إجراء التدقيق والتقييم الدوري الشامل لمخاطر الامتثال في المنشأة، وتقديم التوصيات التصحيحية اللازمة لضمان جاهزية الشركة التامة لأي جولات تفتيشية مفاجئة من قبل الجهات التنظيمية.